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Reforma del Código Penal en 2019: compliance y mercado

El 13 de marzo de 2019 ha entrado en vigor la Reforma del Código Penal, esta reforma se debe a la obligación de transponer las directivas europeas que tratan sobre asuntos penales.  Recogidas en Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo que abordan cuestiones de índole internacional. Está aprobada por …

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RECUPERAR LA COMISIÓN POR DESCUBIERTO DEL BANCO

Incontables son las veces en las que, por operatividad financiera, por retraso en los pagos, por dilación entre traspasos o, simplemente, por falta de saldo, el Banco tiene que “adelantarnos” cierto importe para hacer frente a un recibo emitido.

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